El dictamen pericial presentado por los grandes fondos a la causa penal que investiga la resolución del Banco Popular concluye que en el banco existió una estrategia orientada a ocultar una importante financiación a clientes en la compra de acciones de la ampliación de capital de 2016 para asegurar el éxito de la operación e incrementar irregularmente la ratio de solvencia.
El documento presentado por Pimco y otros fondos como Anchorage, Algebris y Cairn Capital ante el Juzgado de Instrucción número 4, al que ha tenido acceso Europa Press, cita un informe de 23 de mayo de 2018 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hace referencia a dicha financiación de la compra de acciones.